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                  關于對外投資設立子公司的公告

                  2018-04-28
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                    關于對外投資設立子公司的公告

                    一、本次對外投資的概述

                    1、投資基本情況

                    蘇州天華超淨科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自有资金在江苏省镇

                    江市丹徒高新園區投資設立子公司。本投資項目是結合公司戰略發展需要,進一步擴大業務規模及深化産業鏈布局,拓展公司下遊行業的新型功能材料開發與應用業務,擬設立鎮江中壘新材料科技有限公司(暫定名),從事液晶顯示、電子産品電池及新能源動力電池模組所需功能性材料的研發制造。

                    2 、投资审议情况2018 年 4 月 20 日,公司召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。

                    根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《公司章程》、公司《對外投資管理制度》等相關規定,本次對外投資事項在公司董事會對外投資審議權限範圍之內,無需提交公司股東大會審議。

                    本次對外投資事項不構成關聯交易,也不構成《上市公司重大資産重組管理辦法》規定的重大資産重組。

                    二、投資標的基本情況

                    1、基本信息

                    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、准確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏

                    公司名稱:鎮江中壘新材料科技有限公司(暫定名)

                    类 型:有限责任公司

                    住 所:江苏省镇江市丹徒区丹桂路 1 号 5 号楼

                    注册资本:2600 万元人民币

                    出資方式:貨幣出資(根據投資進度實繳出資)

                    資金來源:自有資金

                    股权结构:公司持股 100%

                    經營範圍:緩沖材料、阻燃材料、吸波屏蔽材料等的研發、生産、銷售;防靜電制品、無塵制品的研發、銷售。

                    擬設立公司名稱、住所、注冊資本、出資方式、股權結構、經營範圍等均以工商登記機關最終核准爲准。

                    2、項目概況

                    根据项目前期规划,计划购置工业用地,建设办公、研发楼及生产厂房等,建成研发、生产、销售以热压缓冲材料、阻燃材料、吸波屏蔽材料等为主的产业新基地,项目最终建成计划总投资不超过 1.08 亿元人民币。

                    三、對外投資的目的和對公司的影響

                    本次公司對外投資設立子公司,目的是加快優化公司産業結構布局,進一步擴大緩沖材料、阻燃材料、吸波屏蔽材料等新型功能材料的業務規模,突出主業優勢地位,爲後續深度布局國內區域市場奠定基礎,符合公司中長期戰略發展。

                    本次公司對外設立子公司投資事項有助于公司長遠發展,不會對公司的生産經營造成重大不利影響,亦不會影響公司業務獨立性,不存在損害中小股東利益的情形。

                    四、風險提示

                    1、本項目目前處于籌劃階段,具體實施尚存在不確定因素。

                    2、目前行業市場競爭日趨激烈,客戶要求不斷提高,對業務拓展提出了更高的要求,因而子公司經營將會面臨一定的市場不確定風險因素。

                    3、公司規模擴大和子公司數量的增加,對于公司管理控制水平提出了更高的要求,母公司如疏于對其管理和控制將可能産生一定的管理風險。

                    4、本次對外投資設立子公司,還需依法辦理工商注冊登記手續,尚存在工商核准風險。

                    五、其他事項

                    1、董事會授權公司經營管理層具體辦理相關事宜。

                    2、公司董事會將積極關注本次投資事項的進展情況,並根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》及《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》等有關規定,及時披露本次對外投資的進展或變化情況,敬請廣大投資者理性投資,注意投資風險。

                    六、備查文件

                    1、公司第四屆董事會第八次會議決議;

                    2、獨立董事關于第四屆董事會第八次會議相關事項的獨立意見。

                    特此公告蘇州天華超淨科技股份有限公司董事会

                    2018 年 4 月 20 日 

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