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                  關于副總裁、董事會秘書辭職及聘任董事會秘書的公告

                  2018-04-28
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                  蘇州天華超淨科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到董事、副总裁、董事会秘书陆建平先生申请辞去副总裁、董事会秘书职务的书面报告,由于工作调整的原因,陆建平先生辞去总裁副总裁、董事会秘书职务。根据《公司法》、公司章程等相关规定,陆建平先生的辞职报告自送达董事会之日起生效,辞职后,陆建平先生仍继续担任公司董事职务。公司董事会对陆建平先生担任副总裁、董事会秘书期间的勤勉工作和为公司做出的贡献表示衷心感谢。

                     陆建平先生担任公司副总裁、董事会秘书的任期为 2016 年 12 月 26 日起至第四届董事会届满止。截至目前,陆建平先生持有公司 2,360,000 股股份,此外通过认购公司第一期员工持股计划 1,127,000 元份额间接持有公司股份,其所持公司股份将继续严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规和业务规则的规定及其本人在公司首次公开发行股份时所作的相关承诺。

                     经公司董事长裴振华先生提名,董事会提名委员会审核,公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任谢武先生(简历见附件)担任公司董事会秘书,任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事本该事项发表了一致同意的独立意见。谢武先生担任公司董事会秘书后,同时辞去公司证券事务代表职务,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司董事会将尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表。

                     谢武先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。谢武先生的董事会秘书任职资格还需经深圳证券交易所审查。


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